Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"<BR>21.03.2024 19:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта  2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	  Об утверждении Плана работы Совета директоров Банка на 2024 год и Отчета о статусе исполнения поручений Совета директоров.</P>
<P>2.	Об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров Банка, проводимой в 2024 году.</P>
<P>3.	Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка.</P>
<P>4.	Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка за 2 полугодие 2023 г. </P>
<P>5.	 Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля Банка об уровне регуляторного риска за 2 полугодие 2023 года. </P>
<P>6.	Об утверждении Отчета о деятельности Контролера за 4 квартал 2023 года. </P>
<P>7.	Об утверждении Отчета о деятельности должностного лица за 2 полугодие  2023 года. </P>
<P>8.	О премировании работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего  контроля Банка по итогам 2023 года.  </P>
<P>9.	Об утверждении карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка на 2024 год. </P>
<P>10.	Об утверждении  внутренних документов Банка.</P>
<P>11.	Об утверждении Отчетов по рискам Банка за 2023 год.</P>
<P>12.	Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2024. </P>
<P>13.	Разное.</P>
<P>2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Е.В. Кондратюк</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.03.2024г.</P>